写于 2018-10-01 07:18:07| 永利游戏官网| 奇点

纽约(路透社) - 美国当局周五公布了对两名男子提起的刑事指控,这两名男子被指控帮助经营一家对冲基金作为庞氏骗局,并在一次票房转售业务中诈骗投资者参与热门活动,包括粉碎的百老汇音乐剧“汉密尔顿”

经营票务业务的Joseph Meli和Sideris Capital Partners另类投资负责人Steven Simmons周五因曼哈顿联邦检察官提起的证券欺诈和电汇欺诈指控被捕

现年42岁的梅利和52岁的马修哈里顿分别被美国证券交易委员会指控通过向投资者筹集资金购买和转售流行节目的门票来策划价值8100万美元的庞氏骗局

美国证券交易委员会称,其中包括去年获得11项托尼奖的“汉密尔顿”,以及阿黛尔的音乐会

在法庭上,美国助理检察官Josh Naftalis表示,在该基金的联合创始人转投合作证人后,检察官急于提起指控,并记录梅利说他正在耗尽他的银行账户并拿走了他的护照

Naftalis还表示,在48岁的西蒙斯在康涅狄格州的家中被捕后,他告诉联邦调查局特工,他“希望梅利先生在合作者的头后面放两个slu

”但辩护律师摇摆不定

詹姆斯弗朗西斯法官在提供解释后释放100万美元债券

梅利的律师迈克尔鲍文说,在预测调查时,梅利最近在他的律师事务所放下了一个大的保留人,并给他的律师他的护照

席梦思的律师弗洛里安•米德尔(Florian Miedel)表示西蒙斯在被捕时受到了压力

鲍文在一份声明中表示,梅利将“大力抵制刑事指控

”米德尔拒绝发表评论

Harriton没有回应评论请求

根据一项刑事诉讼,这位未具名的康涅狄格州对冲基金已从其中一项投资基金中筹集资金,该投资基金已向其投入420万美元,仅用于挪用大部分资金

法庭文件称,在投资者要求还款后,合作证人转向Simmons,后者从投资者那里筹集了850,000美元,而Meli则从Advance Entertainment LLC的账户中提供了375万美元

美国证券交易委员会表示,Meli和Harriton通过Advance Entertainment和其他票务转售业务实体同时参与了另一项庞氏骗局计划

美国证券交易委员会表示,在他们从125位投资者筹集的8100万美元中,有4800万美元用于偿还早期投资者,而资金用于珠宝,私立学校学费,赌博和其他费用