写于 2018-11-29 01:16:14| 永利游戏官网| 奇点

纽约(路透社) - 周五,委内瑞拉国有银行的一名前官员在承认她从华尔街经纪公司接受了数百万美元的贿赂后,避免了超过她所服务的16-1 / 2个月的监狱时间

操纵业务

Maria de los Angeles Gonzalez de Hernandez是加拉加斯的委内瑞拉社会委员会(又称Bandes)的高级官员,美国地区法官Denise Cote进一步命令她放弃从她那里获得的大约500万美元

方案

科特说,她“受到悔恨程度的影响”,冈萨雷斯在一份声明中通过口译员向法院宣读

“我们非常感谢法院的同情和理解,”冈萨雷斯的律师简莫斯蒂茨在判刑后表示

57岁的冈萨雷斯于2013年被捕,这是涉及纽约Direct Access Partners和委内瑞拉国有开发银行的贿赂调查的一部分

此次调查导致对直接访问合伙人前首席执行官Benito Chinea和董事总经理Joseph DeMeneses提出指控,他们均于2015年3月被判处四年徒刑

检察官表示,Direct Access的支出超过6,000万美元

冈萨雷斯转介的交易业务费用

直接访问员工反过来向冈萨雷斯支付了大约500万美元,检察官反过来又将部分资金支付给参与该计划的另一名班德斯员工

检察官表示,Direct Access员工还计划直接向另一家委内瑞拉国有开发银行Banfoandes的银行家付款

该计划是在美国证券交易委员会定期审查期间发现的

联邦检察官和美国证券交易委员会于2013年5月宣布了初步收费,这有助于推动Direct Access的母公司破产

当时在迈阿密被捕的冈萨雷斯于2013年11月认罪,罪名包括共谋违反“旅行法”和洗钱

她的请求是在三名前直接访问员工 - 何塞·亚历杭德罗·胡尔塔多,埃内斯托·卢汉和托马斯·克拉克之后提出的,他们还对包括他们违反“反海外腐败法”的指控表示认罪

与冈萨雷斯一样,他们同意与当局合作,作为他们认罪协议的一部分

Cote在12月判处Hurtado三年徒刑,Lugan和Clarke两年徒刑

案件是美国诉Gonzalez案,纽约南区美国地方法院,第13-cr-901号