写于 2018-12-02 06:17:09| 永利游戏官网| 奇点

(路透社) - 花旗集团表示将关闭Banamex USA的银行业务,该部门因反洗钱计划的弱点被美国监管机构罚款1.4亿美元

联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp)的罚款包括向加利福尼亚州商业监督部门提供的4000万美元民事罚款

该州的监督部门周三在一份声明中表示,这笔款项将是银行有史以来向加州监管机构提供的最大金额

加州监管机构表示,该和解协议解决了Banamex USA违反联邦法律的要求,该法律要求银行维持适当的反洗钱计划

消息传出之前一天,花旗的消费者银行被美国消费者金融保护局命令支付7.7亿美元用于非法信用卡业务

花旗周三表示,该部门的零售和商业银行业务的减少符合简化其业务模式的计划

该银行在一份声明中表示,“Banamex USA未能达到产生稳定质量收益所需的规模

” Banamex USA是花旗墨西哥银行的子公司,在加利福尼亚州和德克萨斯州的三家分行拥有约300名员工

它拥有超过5亿美元的资产

花旗表示,Banamex USA计划在10月关闭其休斯顿和圣安东尼奥分行,而洛杉矶分行将在此过程中继续开放

自金融危机以来,截至5月21日,花旗已支付超过170亿美元的罚款和和解金

花旗股价在纽约证券交易所下午交易中上涨1.9%至60.20美元

(Jim Christie在旧金山的补充报道)