写于 2018-12-03 09:08:13| 永利游戏官网| 奇点

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路易斯(路透社) - 据知情人士透露,美国财政部的反洗钱部门可能很快就凯撒娱乐公司在一次调查中发掘的反洗钱失误事件发布民事处罚约两年

消息人士表示,和解协议的最终细节正在被解决,他们不愿透露姓名,因为他们没有被授权公开讨论此事

其中一位消息人士称,该公司预计不会被要求解雇任何员工

尚不清楚财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)是否会要求该公司改进其合规计划

消息人士补充说,司法部也一直在调查赌场公司,似乎没有采取任何惩罚措施

近年来,FinCEN和司法部一直在努力加强赌场行业的反洗钱合规性,因为人们认为世界各地的犯罪分子正在通过赌场财产转移大量不义之财

FinCEN的发言人史蒂夫·胡达克(Steve Hudak)拒绝对凯撒娱乐公司(Caesars Entertainment Corp)发表评论,凯撒和司法部的发言人也是如此

消息人士称,他们不知道Caesars预计会支付多少款项作为交易条款的一部分

其中一位消息人士称,调查的部分原因是未能妥善监管体育博彩活动,并防止非法赌博投注

据同一消息来源称,Caesars的运营部门Caesars Entertainment Operating Co今年早些时候申请破产,这可能意味着公司将不会支付全额的罚款,因为罚款很可能是无抵押债务

该消息来源补充说,由于涉嫌Caesars的反洗钱失败“非常严重”,任何不会导致任何人被解雇或入狱的解决方案都将构成“一记耳光

”目前还不清楚是否有员工作为FinCEN或司法部调查的一部分进行了单独调查

2013年10月,Caesars透露,FinCEN正在调查沙漠宫公司(Desert Palace Inc)部门,该部门负责管理拉斯维加斯的凯撒宫旗舰赌场,因为他们未能遵守美国主要的反洗钱法“银行保密法”

凯撒还表示联邦大陪审团正在调查此案

由Brett Wolf报道Thomson Reuters Accelus的合规完成服务