写于 2018-12-04 10:09:14| 永利游戏官网| 奇点

纽约(路透社) - Alliance Warburg资本管理公司的老板Steven Canady周三在纽约被起诉,作为庞氏骗局的一部分,四家公司偷了200多万美元

曼哈顿地方检察官Cyrus Vance Jr.在一份声明中说,Canady用这笔钱偿还了早先的受害者并为奢侈的生活方式提供资金

纽约检察官说,42岁的卡纳迪在格鲁吉亚因类似罪行被定罪

他也受到其他州银行和证券管理机构的强烈关注

纽约起诉书和检察官表示,Canady从2010年至2012年期间为三家寻求企业融资的公司偷走了200多万美元:佛罗里达州的ABA Ventures,肯塔基州的West Chester Host,LLC和田纳西州的Lents Construction

起诉书和检察官说,Canady还错误地承诺另一家公司,格鲁吉亚的Global Capital Advisors,在投资15万美元的商业投资后30天内获得巨额回报

无法立即联系到这些公司发表评论

检察官说,Canady承诺三家公司在支付可退还的费用后提供资金,这些费用被描述为尽职调查费或预付利息

没有收到资金

检察官说,他在纽约州法院受到指控,罪名是盗窃罪,犯罪财产被盗,计划诈骗,并被控以100万美元的保释金

他周三表示不认罪

Canady的律师格伦·阿博拉菲亚没有立即回复评论

根据Canady的Linked In简介,Alliance Warburg是一家在世界各地设有办事处的投资公司

2011年,它宣布已联手为EMI集团的音乐和出版部门提供报价,这一举动遭到了怀疑

Canady还于2012年在宾夕法尼亚州被一家军事承包商起诉,与伊拉克签订了价值36亿美元的石油协议

此案是People v Canady,纽约州最高法院(曼哈顿)